بدء محاكمة «أوراق بنما»..إتهام 27 شخصا في قضية غسيل الأموال العالمية

(SeaPRwire) –   باناما سيتي (وكالة الأنباء الأمريكية) – بدأ الاثنين المحاكمة لـ 27 شخصًا اتهموا بالارتباط بقضية غسيل الأموال على الصعيد العالمي.

ومن بين المحاكمين مالكي شركة موساك فونسيكا القانونية التي كانت في قلب تسريب وثائق ضخم عام 2016.

وتضم وثائق بنما مجموعة من 11 مليون وثيقة مالية سرية توضح كيف يخفي بعض أغنى الناس في العالم أموالهم.

وكان لتداعيات التسريبات آثار واسعة النطاق، حيث أدت إلى استقالة رئيس وزراء وجلب التدقيق إلى قادة الأرجنتين وأوكرانيا، والسياسيين الصينيين، وغيرهم.

وفتح الاثنين المحاكمة التي طال تأجيلها، حيث واجه يورغن موساك، رامون فونسيكا وغيرهم من الموظفين السابقين في الشركة اتهامات بغسل الأموال.

وحضر موساك المحكمة. بينما قال محامو فونسيكا إنه في مستشفى ببنما.

وتتمحور القضية حول اتهامات بأن الشركة أنشأت شركات وهمية لشراء عقارات في بنما بأموال من نظام فساد واسع النطاق في البرازيل يعرف باسم “كار واش” أو “لافا جاتو” بالبرتغالية.

وقال فونسيكا إن الشركة التي أغلقت عام 2018 لم تكن لديها أي سيطرة على كيفية استخدام عملائها للمركبات الوهمية التي أنشئت لهم في الخارج. كما لدى كل من موساك وفونسيكا الجنسية البنمية، ولا تسلم بنما مواطنيها.

وتمت تبرئة الاثنين من تهم أخرى عام 2022.

وتم تسريب الوثائق أولاً إلى الصحيفة الألمانية اليومية زوددويتشه تسايتونغ، وتم تقاسمها مع التحالف الدولي للصحافة الاستقصائية الذي بدأ نشر تقارير تعاونية مع منظمات الأخبار في عام 2016.

واتهم المدعون الفيدراليون الأمريكيون شركة موساك فونسيكا بالمؤامرة للتحايل على القوانين الأمريكية للحفاظ على ثروة عملائها وإخفاء الضرائب المستحقة لمصلحة الإيرادات الداخلية. وادعوا أن المخطط يعود إلى عام 2000 وشمل مؤسسات وهمية وشركات وهمية في بنما وهونغ كونغ وجزر العذراء البريطانية.