(SeaPRwire) – الشرطة في إيطاليا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا اعتقلت 22 شخصًا يوم الخميس كجزء من تحقيق في اشتباه تصريف مئات الملايين من اليورو في أموال الانتعاش بعد جائحة من الاتحاد الأوروبي.
كانت 650 مليون دولار جزءًا من أموال إيطاليا بعد جائحة، قال مكتب المدعي العام الأوروبي.
قال المكتب الأوروبي للمدعي العام إنه يشتبه في أن منظمة إجرامية قد تحولت الأموال غير القابلة للاسترداد من الخطة الوطنية الإيطالية للاستعادة والمرونة بين عامي 2021 و2023.
يتم تمويل البرنامج الإيطالي من خلال آلية الاستعادة والمرونة، وهي خطة متعددة المليارات من اليورو صممت لمساعدة البلدان الأوروبية على إعادة الحياة إلى اقتصاداتها التي ضربها الفيروس.
وفقًا لأرقام الاتحاد الأوروبي، فإن خطة إيطاليا الوطنية للاستعادة والمرونة هي الأكبر في الكتلة، بقيمة 194.211 مليار دولار أمريكي في منح وقروض وتمثل 10.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2019.
قال المكتب الأوروبي للمدعي العام إن الشرطة المالية في فينيسيا، إيطاليا، نفذت أمر تجميد صادر عن قاضي ما قبل المحاكمة بشأن أصول بقيمة تزيد عن 600 مليون يورو. قالت الشرطة المالية في فينيسيا إنه تم أيضًا مصادرة شقق فاخرة وفيلات وكميات كبيرة من العملات المشفرة وساعات رولكس ومجوهرات كارتييه والذهب والسيارات الفاخرة.
“بدعم من وكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء الأخرى المعنية، تم اعتقال 22 فردًا في إيطاليا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا”، قال المكتب الأوروبي للمدعي العام.
“تم وضع ثمانية مشتبه بهم تحت الاحتجاز قبل المحاكمة، في حين تم وضع (آخرين) 14 مشتبهًا تحت الإقامة الجبرية في المنزل، وتم حظر محاسب واحد من ممارسة مهنته. كما كانت مقرات المشتبه بهم والشركات المحققة هدفًا أيضًا لعمليات التفتيش والمصادرة للأدلة.”
قال المكتب الأوروبي للمدعي العام إن المنظمة الإجرامية استخدمت بيانات ميزانية مزيفة أثناء تقديم طلباتها للمنح غير القابلة للاسترداد لدعم شركات وهمية صغيرة ومتوسطة الحجم توسعت إلى الأسواق الأجنبية.
يشتبه في أن المشتبه بهم كانوا يعملون بالتعاون مع شبكة من “المحاسبين ومقدمي الخدمات والكتاب العامين” للحصول على الأموال التي نقلوها إلى حسابات بنكية في النمسا ورومانيا وسلوفاكيا. قال المكتب الأوروبي للمدعي العام إن المشتبه بهم استخدموا تقنيات متقدمة مثل شبكات افتراضية خاصة وخوادم سحابية موجودة في الخارج وعملات مشفرة وبرامج الذكاء الاصطناعي.
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
